что такое baring vostok
Baring Vostok. История успеха? И кратко о солидарности
Дисклеймер: я не имею никакого отношения к фонду, но давно слежу за его судьбой. Вся эта ситуация с басманным правосудием меня настолько сильно задела, что появился этот текст.
Многие из нас знают одного сумасшедшего американца, который уже давно живет в России.
На прошлой неделе мы узнали об еще одном странном американце, который живет в России 25 лет и верит, что «в прошлом мы неоднократно сталкивались с необходимостью судиться в России, чтобы защитить нашу инвестиционную компанию. Поэтому я уверен, что и в данном случае надежность и эффективность российского правосудия будет доказана».
Сегодня хочется поговорить/рассказать о другом. Предлагаю поставить тэг «before 2019/02/15» и пока вывести дело топ-менеджмента за скобки.
1. Об успехе и благодарности.
Давайте посмотрим на некоторые кейсы BVCP.
Из серьезного можно еще вспомнить:
В Грузии они удачно вошли в Боржоми, даже помогли им с регистрацией ТМ и унаследованием советской этикетки (далеко не всем это удалось сделать). Также был сверхудачный сырьевой бизнес Burren Energy в Туркменистане и Конго (!), который в итоге был продан Eni. В России еще вспоминается Спарк, в 2000-х был такой забавный интернет из розетки 🙂 Из последнего значимого и очень крутого это Skyeng.
Были и неудачи: СладКо, Gallery Group, Ренессанс Страхование, Банк Восточный.
Сколько из инвестиционных фондов, работающих в России могут похвастаться такими результатами? Объем инвестиций 3,7 млрд. USD, причем это деньги не из нашего бюджета (в том числе косвенно), а деньги пенсионных и университетских фондов США, которые пошли напрямую в нашу экономику (фонд, насколько мне известно, очень редко прибегал к cashout при входе в проект). Были созданы десятки тысяч рабочих мест. Да, что уж говорить, многие из читателей данной статьи работают в компаниях, которые в том числе созданы на деньги этого фонда.
Вот об этом я предлагаю задуматься и поблагодарить судьбу, что многим нашим действительно крутым компаниям достались такие smart money. Тот же Майкл Калви мог уехать в Бразилию и сделать там не менее блестящую карьеру. Безусловно есть и отрицательные отзывы о фонде, но на общем фоне они действительно wow. Это настоящий венчурный фонд, который преумножает деньги инвесторов и снабжает топливом (не только деньгами, но и экспертизой) нашу экономику.
Именно нам, а не чиновникам от государства, нужно поблагодарить этих людей за то, что мы в том числе благодаря команде Baring Vostok имеем столько крутых сервисов и возможностей для профессионального роста.
Это коротко. Меня совершенно расстраивает страусиная позиция бизнеса. Невероятно маленькое число людей пишет слова поддержки фонду, особенно среди тех, кто был с ними в партнерстве или сейчас ведет дела. Блин, вам доверили деньги, а вы слово боитесь сказать, думая, что не все так однозначно и «давайте дождемся решения, вернее приговора суда». Нужно их поддержать: должна быть широкая огласка позитива, который принес фонд в нашу экономику (сделайте репост, сами от себя напишите какую-то историю, если есть что рассказать или сказать); нужно узнать куда каждый из арестованных помещен под арест и написать каждому (даже тем, кто дал показания против своих) слова поддержки; если их близким нужна помощь/поддержка или им самим нужны в СИЗО какие-то вещи или еда, то нужно привезти это в СИЗО или помочь/поддержать их близких (Кокорин, например, какое-то время сидел в СИЗО без передач).
Все, что надо знать о деле Baring Vostok
2010 год – фонд купил 20% акций банка «Восточный». А затем довел пакет до контрольного (51,62%).
2016 год – к «Восточному» присоединился Юниаструм Банк Артема Аветисяна. В результате Аветисян стал контролировать 32% акций банка. Планировалось, что он через пару лет станет мажоритарием, для чего Baring Vostok предоставил ему опцион на выкуп недостающих 9,9%.
Февраль 2017 года – «Первое коллекторское бюро», которое тоже контролировал Baring Vostok, предложило «Восточному» погасить кредиты акциями. В счет долга на 2,6 млрд руб. агентство передавало 59,9% акций люксембургского фонда International Financial Technology Group (IFTG) ценой чуть больше 3 млрд руб.
Февраль 2018 года – акционеры одобрили допэмиссию «Восточного» на 5 млрд руб. по внутренней подписке (среди действующих акционеров). Пополнить капитал банка потребовалось после того, как к нему присоединился «Юниаструм». Но допэмиссия провалилась, а между Baring Vostok и Аветисяном разгорелся корпоративный конфликт. По информации «Коммерсанта», Аветисян хотел выкупить еще акции, чтобы получить контроль над банком, но ему не хватало денег. Baring Vostok имел деньги для выкупа, но не хотел их тратить. Наоборот, фонд пытался выйти из банка. Это привело к корпоративному конфликту ключевых акционеров: сменялись директора, подавались иски.
15 февраля – задержаны основатель Baring Vostok Майкл Калви, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). В тот же день адвокат Кордичева заявил, что тот «сотрудничает со следствием и дал показания против Калви и других фигурантов».
17 февраля – посольство США сообщило, что будет «внимательно следить» за делом Калви и окажет ему всю необходимую консульскую помощь. В дальнейшем, через 12 дней после ареста, консул посетил Калви в СИЗО.
20 февраля – «Ведомости» написали, что ЦБ мог санировать «Восточный» еще летом 2018 года. Согласно акту проверки, «критический уровень кредитного риска» объяснялся тем, что в ходе объединения с «Юниаструмом» не было контроля за качеством принятых на баланс активов. «Юниаструм», в отличие от «Восточного», кредитовал юрлиц. Основные риски здесь ЦБ связал с условными группами «Зыковы» и «Волгабас», портфели которых были переоценены на 44%. Бывший совладелец «Полтавских консервов» и ТК «Грибная ферма» Вячеслав Зыков – партнер по «Клубу лидеров» Шерзода Юсупова, который и написал заявление о преступлении, отмечают «Ведомости».
Обвинения Юсупова не имеют под собой оснований. Я верю в российское правосудие, готов сотрудничать и не буду прятаться.
Майкл Калви, Baring Vostok
1 марта – по сообщению телеканала «Дождь», в администрации президента считают, что структуры Baring Vostok финансировали оппозицию. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», – утверждает чиновник. Он рассказал телеканалу, что речь идет в том числе о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и акции обманутых дольщиков. По словам чиновника, финансирование могло проходить через Норвик-банк (его председатель Алексей Кордичев был арестован вместе с Калви). Тем не менее официально никто не поддержал эту версию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «впервые об этом слышит». С опровержением выступил и представитель Baring Vostok.
Реакция Кремля на дело Калви
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
26 марта – Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил продолжать судебный процесс в Арбитражном суде Амурской области, сообщили «Ведомости». Baring Vostok заявил, что «удовлетворен решением». «Финвижн» хочет инициировать повторное обсуждение в LCIA.
10 апреля – СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для Калви на домашний арест.
11 апреля – судья Юлия Сафина из Басманного суда решила перевести Калви из СИЗО под домашний арест. Следователь в своём ходатайстве указала, что смягчить меру нужно не только потому, что на иждивении у Калви трое детей, но и из-за того, что «обстоятельства, которые легли в основу ареста, изменились» (цитата Bussines FM). Также, по её словам, за инвестора поручилось большое количество людей.
12 апреля – пресс-секретарь Путина Песков опроверг слухи о том, что президент повлиял на перевод Калви под домашний арест, пишет РБК. По словам Пескова, «не сыграла никакой роли» и угроза бойкота ПМЭФ со стороны американского бизнеса и чиновников. О ней сообщала Financial Times в марте.
15 апреля – банк «Восточный» отчитался о росте прибыли по итогам 2018 года, сообщили СМИ. На начало 2019 года банку предстоит досоздать 13,1 млрд руб. резервов по указанию ЦБ (большая часть претензий регулятора относится к бывшим активам «Юниаструма»). «Бизнес-модель банка «Восточный» успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений», – цитирует РБК предправления банка Александра Нестеренко.
17 мая – «Финвижн холдингс» выиграла иск в Арбитражном суде Амурской области. Он обязал структуру Baring Vostok выполнить условия колл-опциона и продать 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна.
17 июня – Лондонский международный арбитражный суд признал за «Финвижн» Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% акций. Суд отклонил аргументы «Эвижн» о том, что оппонент в принципе утратил право на опцион. Как заявила победившая сторона прессе, суд «подтвердил правомерность требования исполнения опционного соглашения, признал право Finvision судиться в России, а также и то, что фонд действовал недобросовестно, удерживая спор в английской юрисдикции все это время». Но при этом иностранный суд сделал компании замечание, что она начала тяжбу в России, несмотря на запрет судиться в других юрисдикциях.
18 июня – структуры Baring Vostok исполнили опцион о передаче 10% «Восточного». Акции по решению суда были списаны в пользу компании после их оплаты. Это ТАСС передал представитель «Финвижн». Он прокомментировал исход спора: «Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся».
Кто вступился за Майкла Калви
Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением.
Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология
15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года и вложившегося в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправления Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Задержания произошли в день проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлять обвинения в мошенничестве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 году возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.
21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.
В тот же день Baring Vostok выпустил официальное заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».
Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и бизнесмен Артем Аветисян с партнерами (в том числе с Юсуповым), владевшие банком «Юниаструм», договорились объединить активы в 2016 году. Baring стал основным владельцем объединенного банка. Вскоре фонд начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей по завышенной цене в компаниях, аффилированных с предпринимателями, которые вместе с Аветисяном состояли в «Клубе лидеров» Агентства стратегических инициатив. Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика).
Кроме того, во время объединения банков Baring и компания Аветисяна «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое давало право «Финвижн» на выкуп по call-опциону 9,99% акций банка у Baring. Call-опцион так и не был реализован. Взаимные претензии рассматривались в британском и российском судах.
11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следователь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручительств, у него также собственное жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменного разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и защитников, и пользоваться интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.
7 июня 2019 года. Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян на ПМЭФе впервые публично заявил, что уголовное дело не связано с корпоративным спором за контроль в банке. «Это абсурд, и это совершенная ложь», — сказал он.
17 июня 2019 года. По решению Арбитражного суда Амурской области контроль над банком «Восточный» перешел к компании «Финвижн» Аветисяна. Она исполнила опцион на 9,99%, выплатила Evison 750 млн руб. и увеличила свою долю до 42%. Вместе с партнерами Аветисяна Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым доля достигла контрольной.
8 июля 2019 года. Калви заявил в Басманном районном суде, что реальной целью выдачи «растраченных» 2,5 млрд руб. в пользу Первого коллекторского бюро было последующее перечисление этих средств в пользу «БКС Кипр», чтобы погасить забалансовые обязательства банка «Восточный». Аргумент, что средства из уголовного дела ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка, станет одним из основных для защиты в процессе.
18 сентября 2019 года. Впервые стали известны результаты экспертизы спорных акций IFTG, заказанной следствием. Силовики посчитали, что акции компании, переданные «Восточному» в счет погашения долга ПКБ, стоили недостаточно и банку нанесен ущерб. Следственная экспертиза показала, что они стоят 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе стоимость составляет всего 260 млн руб.
18 декабря 2019 года. Аветисян заявил, что Юсупов перед подачей заявления «ни от кого не скрывал своих планов». «Он много раз просил менеджеров фонда вернуть деньги в банк. Он объяснял свои опасения и риски, так как он был одним из тех, кто проголосовал за эту сделку», — сказал бизнесмен.
19 декабря 2019 года. В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела.
23 декабря 2019 года. Следствие переквалифицировало обвинение Калви и другим фигурантам дела. Вместо мошенничества им вменили растрату. Возможное наказание от этого не изменилось, но следствию не пришлось доказывать, что произошел обман потерпевших.
12 февраля 2020 года. Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора ПКБ Максима Владимирова. Они провели в СИЗО почти год.
23 июня 2020 года. На очередном судебном заседании о продлении ареста выяснилось, что у Калви обнаружили онкологическое заболевание — подкожную опухоль правого бедра. Сам он рассказал, что был прооперирован.
28 октября 2020 года. Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение и отозвали все иски к друг другу, поданные в арбитражные суды в разных юрисдикциях. Стороны отдельно заявили, что уголовное дело не является частью корпоративного конфликта. В тот же день банк «Восточный» сообщил, что ПКБ выплатит ему 2,5 млрд руб., в результате чего ущерб банка в рамках уголовного дела будет погашен. Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение для фигурантов дела.
12 ноября 2020 года. Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и поменял меру пресечения на запрет определенных действий. В основном им нельзя выходить из дома ночью.
2 февраля 2021 года. Мещанский районный суд приступил к слушаниям по делу. В процессе стороны изучали доказательства и показания свидетелей. Защите фигурантов, например, удалось приобщить документы, которые показывали, что у банка появился забалансовый долг и в 2015 году «БКС Кипр» потребовала его досрочного погашения.
25 марта 2021 года. У «Восточного» меняется собственник. Совкомбанк объявил о планах выкупить у Baring Vostok, компании «Финвижн» и Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка.
8 апреля 2021 года. Сделка по покупке «Восточного» закрыта. Эта покупка была с дисконтом: банк оценили в 11 млрд руб., вдвое меньше его капитала. Совкомбанк решил не сохранять бренд «Восточный».
15 июля 2021 года. Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно, для других фигурантов дела — от четырех до пяти лет условно.
19 июля 2021 года. Фигуранты выступили с последним словом. Майкл Калви заявил о невиновности всех фигурантов дела, которых обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».
5 августа 2021 года. После нескольких переносов суд начал оглашать приговор. Он признал Калви и его партнеров виновными.
6 августа 2021 года. Суд приговорил Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно. Кроме него, к условным срокам приговорены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года).
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, где состоялось оглашение приговора по его делу, 6 августа 2021 года
Мещанский суд Москвы вынес приговор американскому инвестору Майклу Калви и его партнерам — всем назначены условные сроки по делу о растрате 2,5 млрд рублей. В частности, основатель фонда Baring Vostok приговорен к 5,5 года условно, а его партнер француз Филипп Дельпаль — к 4,5 года условно, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Таким образом, суд не принял во внимание доводы Калви о том, что он не виновен по этому делу. Суд счел показания подсудимых «надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам». Тем не менее было принято во внимание возмещение ущерба банку «Восточный».
«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», — объявила судья Анна Сокова.
Она не увидела оснований сомневаться в выводах экспертизы — специалисты согласились с мнением следствия относительно стоимости спорных активов. Оглашая приговор, Сокова подчеркнула, что доказательства обвинения вызывают доверие в своей совокупности.
С недвижимости и счетов американского инвестора сняли обеспечительный арест. Но на протяжении всего срока осужденным нельзя менять место жительства без предупреждения надзирающего органа.
Как отмечает корреспондент агентства, в счет наказания суд зачел время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий на протяжении следствия.
«Реальный срок для фигурантов дела поставил бы нас на одну планку с маргинальными государствами» — бизнес-омбудсмен Борис Титов
«Ощущения после приговора двойственные. Условный срок для Калви и его коллег – это лучше, чем реальный, но мы уверены, что он и его коллеги заслуживают оправдания.
Я по прежнему считаю, что оснований для уголовного преследования не было. Решать, кто там что вывел из банковского капитала перед сделкой по слиянию, и сколько стоили те или иные акции, должен был арбитражный суд, но никак не следователи.
«Любой негатив, вовлекающий западных инвесторов, теперь придется нивелировать годами» — экономист и представитель цифрового проекта Humanity Андрей Лобода
«Сегодня в России инвестклимат — хуже некуда. Любой негатив, вовлекающий американских и других западных инвесторов, придется нивелировать теперь годами посредством успешных кейсов сотрудничества.
Каждая сторона выставляет себя в хорошем свете. Калви достаточно активно работал на рынке, он способствовал развитию российского бизнеса с очень высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что не только Фемида, но и время все расставит на свои места. Американский бизнес всегда славился своей прозрачностью и высокими этическими стандартами работы. Если бы в России придерживались лучших западных практик в коммуникациях и прозрачности, таких бы инцидентов не было».
«Обвинительный приговор Калви может надолго отвратить иностранных инвесторов от России» — глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова
«На дело Майкла Калви сейчас смотрят многие инвесторы, которые хотели бы сотрудничать с нашей страной, и оно, вполне вероятно, станет поворотным пунктом в истории иностранных инвестиций.
Обвинительный приговор Калви может надолго отвратить иностранных инвесторов от России, поскольку для них он служит сигналом того, что теперь в любом экономическом споре в качестве аргументов могут быть использованы уголовные обвинения. А это неминуемо повлечет за собой ухудшение инвестклимата.
Россия уже входит в топ-5 мировых лидеров по числу уголовных дел в отношении бизнеса, и это не может не пугать иностранных бизнесменов и инвесторов. В докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова есть информация о том, что около 80 % иностранных предпринимателей считают вложения в российский бизнес небезопасными, главным образом потому, что наше законодательство не дает им никаких гарантий от уголовного преследования, даже необоснованного. Дело Калви еще раз подтвердило эти опасения».
«Сделки будут заключаться дольше и стоить дороже из-за рисков «как у Калви» — руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев
«Ситуация больше напоминает попытку откатить эту сделку, но не через арбитражный суд, где эта попытка могла и не реализоваться, а через уголовный процесс: стандарты доказывания ниже, судьи не всегда хотят разбираться в экономической сущности отношений, да и нет соответствующих знаний, вырабатываемых только с годами.
Это дело приведет к более длительному анализу новыми инвесторами более-менее крупных инвестиций: для анализа сделки будут привлекать ещё и специалистов в уголовном праве на случай, если «что-то пойдёт не так». То есть сделки будут дольше заключаться, их заключение станет дороже за счёт необходимости учитывать риски «как у Калви».
«Приговор может стать новой стадией последующих арбитражных судов» — адвокат адвокатского бюро S&K Вертикаль Максим Стрильченко
«Этот приговор может стать новой, предварительной, стадией последующих арбитражных судов. Приговор — это вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были известны сторонам, опять же срок исковой давности будет течь с его вступления в силу.
Стороны могли не знать, что было совершено какое-то противоправное деяние, был причинен какой-то вред, поэтому возможны дальнейшие последствия [для фигурантов дела].
Но нельзя исключать и ситуацию, когда стороны договорились, подписали мировое, однако уголовное дело не может прекратиться по воле заявителя. Необходимо было эту стадию как-то завершить. Учитывая, что прокурор запросил минимальный срок, это большая редкость, возможно, с такими минимальными последствиями для подсудимого будет завершено это уголовное дело. Потому что после долгой работы (в течение двух лет шло уголовное дело) сказать, что «мы все ошибались, это было не так» — такие вещи происходят у нас крайне редко».
«Инвесторы получили сигнал» — кандидат партии «Новые люди» Александр Хуруджи
«Если бы фигурантам дела дали реальные сроки, это стало бы большим негативом для бизнес-сообщества, инвесторов — я с трудом представляю, сколько мы бы от этого отходили. Правительство и президент делают все, чтобы привлечь инвесторов, а инвесторы принимают решение о приходе в ту или иную юрисдикцию, руководствуясь рядом маркеров, один из них — защищенность инвестиций. Критерий защищенности — объективность судов. Поэтому сейчас мы находимся в стадии тестирования одного из таких маркеров, очень важных для инвесторов».
Дело о растрате, от которой никто не пострадал
Американский инвестор Майкл Калви и его инвестфонд Baring Vostok с 1994 года вкладывают средства в различные активы в России и странах бывшего СНГ, в том числе фонд владел крупным пакетом акций банка «Восточный». С его совладельцами у Калви возникло несколько конфликтов, связанных с контролем над банком и обвинениями в растратах. Взаимные претензии по гражданским искам были отозваны после заключения мирового соглашения в Лондоне прошлой осенью, но уголовное дело в России осталось.
Уголовное преследование Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» началось в феврале 2019 года по заявлению акционеров банка «Восточный» Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна. Они пожаловались в правоохранительные органы на мошенничество, позже обвинение было заменено на растрату.
По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» (и в том числе Юсупова) проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Позже ПКБ возместил полную стоимость кредита, а на балансе банка остались акции кипрского фонда. Проблема по сути заключалась в оценке стоимости актива.
Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. рублей, опираясь на оценку, проведенную кипрской компанией по заказу компании Finvision (принадлежит Артему Аветисяну).
Позже фонд Parus Marine Чарльза Райана предлагал банку «Восточный» продать пакет акций люксембургской IFTG за 2,6 млрд руб., но банк отказался, так как оценивал бумаги в 3,7 млрд руб.
По заявлению Калви в зале суда, фигурантов дела обвинили в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».
Прокуратура просила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет для его коллег.
Этой весной банк «Восточный» приобрел Совкомбанк. 88% акций «Восточного» были оценены в 8,7 млрд рублей, говорится в отчете Совкомбанка по МСФО. Исходя из цены выкупа акций у других акционеров в рамках оферты, весь «Восточный» был оценен почти в 11 млрд рублей при капитале в 27 млрд рублей на 1 марта.