Данный механизм возможен за счет реализации одного или сразу нескольких условий увеличения стоимости выбранных для пампа акций:
1) Создание и распространение недостоверных новостей позитивного характера (Данный способ часто используют относительно компаний занимающихся добычей сырья, путем вбросов новостей о нахождении большого пласта ценных ископаемых или нефти).
2) Сговором большого числа инвесторов, с целью выкупа акций определенной компании в назначенное время, что в свою очередь неизбежно заставляет расти стоимость ценных бумаг.
3) Разогревание интереса к акциям путем распространения информации о скором вливании крупными инвесторами значительных средств в какую-либо ценную бумагу. Часто встречаются комбинации данных методов для увеличения ожидаемого эффекта пампа.
На самом деле более рациональный подход для максимального результата- это использование популярных методов в сочетании с краткосрочным анализом мировых аналитических агентств.
Во-первых, такой метод привлекает инвесторов вне круга сговора, так как картина со стороны кажется рациональной (Аналитики представили техническое резюме «Активно покупать» и вот акции пошли в стремительный рост).
Эти пункты играют на психологии трейдеров и на алгоритмах роботов, так как авторитетные аналитические агентства резюмировали «Покупать».
Запросы в поисковиках по поводу «Пампа Акций» выросли благодаря нашумевшей истории о непрофессиональных инвесторах, которые объединились и массово стали выкупать акции компании GameStop, в следствии чего стоимость акций взлетела на 708%.
Юридически Памп Акций не считается нарушением, в случае если в схеме не замешаны инсайдеры со стороны компании чьи акции подверглись данной манипуляции.
Памп и дамп в торговле — можно ли на этом заработать
В этой статье мы поговорим про маневры биржевых котировок под названием «памп» и «дамп». Узнаем, что это значит, можно ли на этом заработать.
Что такое Памп и Дамп в трейдинге простыми словами
Насколько резким и мощным должны быть движения цены, чтобы можно было назвать его пампом и дампом? Ответа на этот вопрос нету. Но обычно это минимум 10-20%.
Размер колебания сильно зависит от рыночной капитализации актива. Чем он меньше, тем сильнее могут быть скачки.
После пампа обычно следует плавное снижение цены. В редких случаях резкое. Аналогично с дампом: цена после начинает расти.
Встречаются ситуации сразу с пампом и дампом. Т.е. цена после резкого скачка наверх, также быстро начинает падать.
Пампы часто делаются на активах, где открыто большое число коротких позиций. Происходит шорт-сквиз.
Шорт-сквиз — это резкий рывок цены на верх с выбиванием стоп-лоссов у шортистов.
Получается, что цену на верх толкают шортисты, которые срочно закрывают позиции. Кто-то даже по маржин коллу. Напомним: чтобы закрыть короткую позицию трейдер должен совершить операцию покупки.
Чаще всего пампы и дампы случаются на рынках, где маленькая капитализация актива. Например, это могут быть акции второго и третьего эшелона. Голубые фишки имеют огромную капитализацию, поэтому их цену сложно двигать резко вверх/вниз.
Особую популярность приобрели пампы и дампы на криптовалютах. Существуют более 6000 Альткоинов. Это криптовалюты, которые появились после Биткоина. Большинство из них никому не нужны и никогда не вырастут. Но сообщества в телеграмм каналах активно их раскачивают, периодически устраивая пампы и последующий обвал.
Например, часто происходят резкие движения в криптовалюте Ripple (XRP):
В истории фондового рынка пампы и дампы случаются реже. Обычно повышение волатильности в третьих эшелонах является признаком дальнейшего падения рынка, но ситуации бывают разные.
В феврале 2021 г. случилось несколько пампов в акциях США. Это довольно редкое явление и тревожный знак.
Из старых примеров пампа и дампа: апрель 2001 года энергетическая корпорация Enron использовала сомнительные методы бухгалтерского учёта, которые позволили ей значительно поднять цену акций.
В период пузыря доткомов были многие акции, которые разогнали трейдеры на сотни процентов.
Как заработать на пампе и дампе
Точного ответа нет как заработать на таких движениях. Дело в том, что невозможно определить точное время начала движения и точку его остановки.
Может стоить открывать позицию в контртренд после начала движения? Это вполне разумное решение, но при условии установки жесткого стоп-лосса. Никто не знает до каких уровней может «улететь» цена.
В 2020 г. стали появляться множество телеграмм каналов, которые проводят «пампы» и «дампы». Это незаконно, но пока биржи ничего поделать с этим не могут. Участие в платном телеграмм сообщество, которое заранее сообщает о закупе обойдётся недешево. Обычно ценник начинается от 5000 рублей. В среднем 10-30 тыс. рублей за месяц.
Что такое памп криптовалюты: как не потерять вложения при покупке цифровых денег
Если вы работаете с криптовалютой уже довольно давно, да и вообще занимаетесь торговлей, тогда вы должны знать: не всегда выгодно покупать самый дешевый товар. Как правило, рост цен означает большую ценность того или иного продукта. Когда стоимость валюты поднимается, ее стремятся быстро купить, чтобы после выручить еще больше.
Однако со временем на рынке появились более хитрые стратегии заработка. Одна из них – памп на бирже криптовалют. Памп (Pump) – это искусственное увеличение цены какой-либо цифровой валюты без соответствующего увеличения ее реальной ценности. По сути, вокруг валюты создается ажиотаж, чтобы неопытные трейдеры начали скупать якобы перспективные инвестиции, которые после оказываются невыгодными.
Памп в трейдинге: разбираемся, что к чему
Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях этого процесса, давайте поймем, что делает пампер. Как правило, это человек, у которого есть достаточная сумма денег, чтобы в одиночку суметь скупить достаточный объем коинов для роста его цены на рынке. Таких персонажей называют китами (видимо, сравнивая огромный слой жира этих морских чудищ и счет в банке человека, успешно работающего на рынке).
Пампер в короткий срок покупает большой объем определенной валюты – из-за роста спроса она становится более дорогой. Следуя тенденциям, другие игроки подхватывают заданную волну и начинают скупать те или иные активы. В скором времени трейдер, который начал всю эту историю, продает свои вложения по большей цене – другие же пользователи остаются ни с чем.
Часто в роли пампера выступает не один человек – сразу целая компания “доброжелателей” может начать скупать ту или иную криптовалюту.
Да, кстати. Если в покере тех, на ком легко поживиться, называют фишами (в сравнении с рыбами, который поймали на крючок), то в мире цифровых денег горе-трейдеров прозвали хомячками – не самые умные животные, согласитесь. Обычно это те, кто начал свою карьеру торговца не так давно и не успел познакомиться с такими вот ловушками, которые могут быть созданы другими пользователями.
Хомячки в сложившейся ситуации имеют два выхода: как можно раньше начать продавать резко подешевевшие деньги, чтобы спасти хоть часть потраченных сбережений, либо оставить их у себя до лучших времен – вдруг придет время, и они станут дороже биткоина?
Часто вы можете услышать, что такие схемы называют “Pump and Dump” – два этапа, на которых строиться весь процесс. Сначала создание ложной цены товара (pump), а после – резкое изменение ситуации (dump). Это и называется в кругах трейдеров стрижкой хомячков – деньги неофитов текут рекой в бездонные карманы мошенников.
И, вам на заметку: подобного рода махинации запрещены законом. Но в современных условиях быстрого развития рынка, когда даже в передовых странах бизнес цифровых валют находится в теневой сфере экономики, подобные схемы остаются безнаказанными. Безусловно, через какое-то время такие манипуляции станут попросту невозможны. Но сегодня лучше сразу научиться их распознавать. Об этом мы еще поговорим.
Памп на бирже: по каким признакам можно определить масштабный Pump?
Понять, когда на рынке начинается памп определенной криптовалюты – не только способ защитить себя от ненужных затрат, но и способ заработать немного денег. Масштабные пампы не могут начаться просто так – почти всегда это четко продуманные и скоординированные действия нескольких (десятков, сотен) человек. Для крупного пампа им нужно очень много денег – особенно если они собираются поднять какую-либо более-менее известную валюту.
Итак, на что нужно обращать внимание пользователям, чтобы обнаруживать подобные процессы на рынке?
Вот некоторые признаки пампа криптовалюты, которые позволят вам не попасть впросак со своими инвестициями:
Памп криптовалюты: этапы схемы Pump&Dump
Для того, чтобы не стать жертвой таких манипуляций, вам стоит изучить этапы совершения этих не совсем честных схем. Сначала стоит понять, где чаще всего вы можете попасться на удочку (ну или в ловушку, если разговор идет о хомячках) злоумышленников.
Чаще всего памперы используют для своих целей ресурсы, на которых есть большой выбор торговых пар для работы. Так, например, популярным ресурсом для памперов стала биржа Yobit – на этой бирже у вас есть возможность торговать самым большим количеством криптовалют.
Самые опасные Pumps – массовые, в которых участвуют сотни людей. Для их организации используются мессенджеры. В основном, это анонимные средства общения, в виду того, что деятельность не вполне законная. Сейчас самые крупные сообщества памперов используют для связи Telegram, как самую сложную программу для получения информации сторонними лицами.
Так, например, в сообществе PumpKing в Телеграмме сейчас более 17 тысяч участников. Кстати, при организации таких вот массовых операций зачастую сами участники не успевают выгодно перепродать свои вложения и прогорают на подобных сделках.
В классической схеме Pump&Dump всего четыре этапа. Давайте остановимся на каждом из них:
Кстати, существуют два вида пампа криптовалюты:
Памп на бирже: что делать, чтобы не потерять свои деньги
Как защититься от пампов в трейдинге? Вообще, проще сказать, что вам не нужно делать, чтобы не стать жертвой махинации. Сегодня уже созданы специальные сервисы, которые определяют пампы на рынке (например, CoinData). Однако они почти всегда платные. Для тех, у кого нет лишних денег, вот некоторые советы, соблюдение которых поможет сохранить ваши сбережения для лучших целей:
Памп криптовалюты: стоит ли этим заниматься?
Как мы уже говорили, памп – это не совсем законное дело. Но решать, конечно, только вам. Ведь это довольно таки неплохой способ заработка и никто вас за это в тюрьму не посадит. Пока что.
Поэтому вы можете попробовать зарабатывать деньги и так – главное, чтобы это не мешало вам спать по ночам. Ну или ходить в церковь и смотреть добропорядочным людям в глаза.
Криптобиржи, кстати, пытаются противостоять подобным процессам на своих территориях. В частности, руководство криптовалютной биржи Bittrex уже подняли минимальный размер заявок и применяют другие меры по защите своих клиентов от нечестных схем. Кроме того, администрация разослала предупреждение всем своим пользователям о том, что если их заметят при участии в пампах – аккаунты будут заблокированы.
Однако сейчас этого, видимо, не достаточно – пока данные операции законны на государственном уровне, предпосылок для прекращения создания искусственного ажиотажа вокруг криптовалют не избежать.
Памп в трейдинге: небольшой итог
Что же, теперь вы подготовлены и к подобной ситуации на рынке. И даже больше – вы знаете, как на ней заработать. Но сегодня, когда каждый день появляется новый интересный проект, когда объемы торгов в сфере растут, когда блокчейн становится таким же повсеместным словом, что и табуретка – лучше (да и легче) начать зарабатывать честными и выгодными инвестициями в перспективные проекты.
Но защититься, узнать, когда будет памп – нужно обязательно. Так что используйте полученные знания в будущем и зарабатывайте с умом.
Незаконная игра. Как работает схема «Pump and Dump» на рынке криптовалют
Эта схема называется «Pump and Dump», и появилась она задолго до криптовалют. На фондовом рынке для этого обычно используются дешевые ценные бумаги небольших компаний, на них могут повлиять небольшое количество инвесторов. Однако там она официально признана мошеннической и регулируется государством.
Для того, чтобы убедить пользователей скупить определенный вид активов, мошенники используют фейковые положительные новости и «инсайдерскую» информацию, которая чаще всего не имеет ничего общего с реальностью. Для того, чтобы контролировать эту сферу, правительства ввели более жесткое регулирование, а многие трейдеры, которые устраивали «пампы», оказались за решеткой.
Однако блокчейн-индустрия, которая зародилась несколько лет назад, на данный момент не регулируется в большинстве стран мира. В ней существуют сотни дешевых малоизвестных токенов, на стоимость которых легко повлиять. Также свою роль сыграло развитие мессенджеров, в которых можно оставаться анонимным и привлекать большое число инвесторов.
Схема «Pump and Dump» стала очень популярна в сфере цифровых денег, а в сообществе не утихают разговоры о том, что стоимостью криптовалют манипулируют. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк 18 сентября 2018 г. опубликовал исследование работы криптобирж, согласно которому большинство из них не имеют сервисов для отслеживания манипуляций.
Обычно аферисты выбирают биржу и криптовалюту, стоимость которой они будут искусственно завышать. Сперва они закупают токен небольшими порциями, чтобы не повлиять на его курс раньше времени. Затем они начинают сам «памп» — через свои каналы сообщают инвесторам о скором росте стоимости определенной криптовалюты на конкретной бирже. Все участники мошенничества должны в определенное время приобрести этот актив.
Причины роста цены не всегда выдуманные, преступники могут использовать реальный инфоповод для того, чтобы объяснить природу подорожания криптовалюты. Инвесторы активно скупают определенный актив, из-за большого прилива средств его курс резко поднимается. В этот момент организаторы продают актив по завышенной цене, происходит «дамп» — его стоимость рушится.
Практически всегда, даже несмотря на отсутствие регулирования рынка цифровых денег, «пампы» проходят скрыто от посторонних глаз — в закрытых чатах и так далее. Пользователям остается догадываться о причинах роста стоимости определенных токенов уже после того, как их цена многократно выросла и обрушилась.
Поэтому случай с биржей Yobit — необычный. В комментариях под постом многие пользователи не могли поверить в столь откровенную наглость — они надеялись, что Twitter-аккаунт биржи кто-то взломал, однако ссылка на страницу с обратным отсчетом убеждает в обратном.
Yobit — биржа, адаптированная под СНГ, по статистике торговой площадки, ей пользуется множество русскоязычных трейдеров. В сети можно найти негативные отзывы и комментарии о ней, пользователи пишут, что интерфейс работает очень медленно, а некоторые жалуются на то, что не могут вывести средства на протяжении долгого времени.
Возможно, такой ход с объявлением «пампа» случайной валюты — на самом деле блеф. Может быть, руководство торговой площадки таким образом пытается показать, насколько небезопасен рынок цифровых денег и как легко им манипулировать. В таком случае, когда обратный отсчет закончится, никакого обещанного «пампа» в действительности не произойдет.
Однако это только догадки, как будет на самом деле, мы узнаем уже совсем скоро. Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова считает, что мошенническая схема играет на руку только ограниченному количеству трейдеров-инсайдеров, а большинство участников несут убытки.
«Это классический пример заработка на потерях других. Если подобная схема будет реализована биржей Yobit, то это приведет к еще большему разочарованию инвесторов в сфере криптовалют, поскольку в очередной раз продемонстрирует его слабую регуляцию, и, своего рода, анархичность. Участвовать в «Pump and Dump» — это все равно что участвовать в финансовой пирамиде — заработать можно, но крайне маловероятно», — утверждает Прохорова.
С ней не согласился аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев. Он считает, что «Pump and Dump» — совершенно нормальная ситуация, манипуляция валютами, которые не входят в топ-10, не окажет никакого влияния на сообщество и рынок. По мнению эксперта, биржа Yobit, возможно, пытается привлечь новых клиентов, которые хотят заработать.
«Ей ничем плохим это не грозит, возможно, даже положительно на нее повлияет», — отметил Агеев.
По мнению советника председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, Yobit не заботится о своей репутации. Руководство биржи волнует лишь то, как обогатиться на рынке криптовалют, который сейчас находится в упадке. Специалист добавил, что стоимость биткоина не растет в том числе и из-за некорректного поведения некоторых торговых площадок.
Ведущий аналитик AMarkets Артем Деев назвал публикацию биржи любопытной инициативой, за которой интересно наблюдать. Эксперт подчеркнул, что криптовалютный рынок отличается высокой креативностью всех его участников.
Эксперты выразили противоположные мнения по поводу ситуации с биржей Yobit, главное — что она демонстрирует, насколько рынок цифовых денег нуждается в регулировании. Возможно, власти обратят внимание на это событие и примут определенные решения, чтобы сделать сферу криптовалют более безопасной, это поможет ее более широкому принятию.
Памп и Дамп (Pump & Dump)
Pump – в переводе на русский язык означает «насос», «накачка». Dump – «свалка», «помойка». Так, с выражением «Pump & Dump» на рынке ценных бумаг подразумевается «раздув» рыночной цены, какого либо актива. Но не просто повышение курсовой стоимости ценной бумаги, а искусственное увеличение, её реальной стоимости. Причём, такие возрастания происходят, не на примитивные 10-15 %, а на все *** % и более! Всё это сопровождается последующим сбросом, т.е. падением цены.
История Pump & Dump
Выражение Pump & Dump перекочевало к нам с запада, ещё со времён прошлого столетия. А возникло оно на Американских фондовых торговых площадках. Тогда, это выражение подразумевало вполне даже естественный вид торговых операций/манипуляций. И не содержало в своём принципе каких-то противозаконных действий. Но с тех пор официальные торговые площадки совершенствовались, параллельно их внутреннему законодательству.
Тогда контролирующие органы в отношении торговли ценными бумагами, имели в своём распоряжении не такие обширные правовые нормы, как в XXI-м веке. В веке глобальных экономических взаимоотношений, не только на государственном и мировом уровне, но и на уровне предельных границ информационно-экономических войн… С прогрессом развития торгово-финансового и добросовестного отношения ко всем участникам рынков, не́когда было принято постановление о запрете распространения ложной информации…
Организаторы рыночного явления Pump & Dump.
В данном контексте материала «Pump & Dump», под выражением «ложная информация», подразумевается целая система. Хорошо отточенная, продуманная до мелочей и тщательно подготовленная стратегия. Суть, которой заключается в искусственном завышении курсовой стоимости финансового актива. Но кем и как принуждённо завышается рыночная цена бумаги? И вообще, как это возможно?
Чтобы это понять, нам придётся вникнуть в ухищрённые приёмы крупных инвесторов. Коварные и алчные планы, которых зачастую формируются несколькими группами лиц. И, как правило, по предварительному сговору. Вы ведь не думали, что крупные игроки такие как, банковские институты и страховые компании, хэдж-фонды и сами брокерские дома в том числе, ведут «умеренную» и «добросовестную» игру на рынке ценных бумаг? При этом, сидя где-нибудь у себя в офисе, нажимают кнопки Buy & Sell, отталкиваясь от пресечений 61-й и 200-сотой «Машки», доливаясь и усредняясь по Мартингейлу.
Процесс Pump & Dump
Для проведения манипуляции со стоимостью актива, нужен трейдер промоутер. В нашем, инвестиционном случае, промоутер – это человек занимающийся рекламой ценной бумаги, или «продвижением её репутации»! В роли промоутера могут выступать как крупный инвестор или целая группа ему подобных «жуликов», и брокер со своим штатным персоналом, так и сам эмитент, выпустивший на фондовый рынок акции своей компании.
Теперь, когда вся квампания аферистов в сборе, промоутер распространяет ложную информацию о манипулируемом активе. Причём старается он это делать максимально активно, не раскрывая своих подлинных персональных данных. Прибегая к источникам информирования каналов, с возможностью шифрования анонимности. К коим относится, например Telegramm мессенджер.
Информация на сайте, хоть и шикарная, однако в наших социальных сетях её в сотни раз больше. Подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.
Подпишитесь сейчас:
«Инсайдеры» при проведении Pump & Dump;
В некоторых интернет источниках такую информацию называют «инсайдерской», но это не совсем верно. Поскольку истинно инсайдерская информация подразумевает достоверные факты, но при этом находящиеся под запретом оглашения «раньше времени», контролирующими органами. То есть, по регламенту регулирования отношений на финансовых рынках, разглашение инсайдерской информации, пресекаются законом.
Такие протоколы в законодательстве, даже в общемировых экономически-торговых взаимоотношений, влекут за собой целый ряд, не только штрафных санкций и лишение каких либо статусов квалифицированного инвестора или лицензий на брокерскую деятельность. Но и финансово-процессуальную, и даже уголовную ответственность! Более тесно ознакомиться с термином «инсайдерская информация» вы можете, перейдя по одноимённой ссылке «инсайдер».
Но мы всё же, в данном материале будем использовать этот термин, так как он оптимально подходит под трактовку именно «незаконного» распространения сведений. Итак, для того чтобы манипуляция со стоимостью актива реализовалась, нам понадобится ещё один персонаж. Это мы с вами – рядовые трейдеры, которые и наполняем бассейн с деньгами брокерских организаций и карманы, не чистых на руку управляющих компаний – эмитентов.
Процесс Pump (насос, накачка).
Процесс «Pump» протекает по следующему сценарию: Если в роли промоутера выступает эмитент манипулируемых акций, он публикует ложную информацию в разных интернет источниках. И не просто ложные сведения, а именно с акцентом на то, что производственные дела их компании находятся в стадии стабильного прорыва. Что псевдо успешный их экономический рост, имеет экспоненциальную кривую доходности!
Эти волки позорные прекрасно знают своё дело. Сначала они «подготавливают почву», назидательно уверяя, что в какой-то, определённый период, должно произойти значимое событие. Дескать «мы на прошлой неделе удачно заключили контракт с зарубежными партнёрами. И теперь, реинвестирование наших огромных капиталовложений превзойдут все, даже самые смелые ожидания. Поскольку, на фоне нисходящей тенденции фунта стерлингов, королева Елизавета II провозгласила мораторий, по отношению к своим подданным, ведущим экс экономистам»…
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
В общем, плетут всякую чушь, не забывая при этом употреблять как можно больше торгово-финансовых и экономических тезисов. Правда это или не правда – это не имеет никакого значения. Задача промоутера, заинтересовать широкую, и далеко не достаточно образованную публику. И теперь, когда настал тот самый момент, когда видно, что публика готова массово покупать бумаги псевдо процветающей компании, организаторам Pump остаётся слегка подтолкнуть манипулируемый актив.
Результат удачной реализации Pump;
А далее, цена растёт и в геометрической, и в арифметической прогрессии. Происходит своего рода «цепная реакция». «Ну как не купить акции, если они так стремительно растут? Да ещё и на фоне таких оправдывающих себя новостей»? Так размышляем мы, с умилением наблюдая за стремительным ростом приобретённой только что нами ценной бумаги.
И здесь, при удачной реализации Pump (накачки стоимости актива), трудно сказать, насколько именно процентов вырастет стоимость бумаги от её реальной стоимости. Этого так же, не может знать и сам организатор Pump. Но в данном случае промоутер имеет существенное, неоспоримое преимущество.
А именно то, что он в курсе реальных положений не только стоимости актива, но и в курсе экономического состояния N-й компании. При взлёте стоимости, преимущественно дешёвых акций, как правило, рост превышает 300 % и более! Представляете масштаб мошенничества?! При таких «тёмных делишках», аферисты в прямом смысле делают деньги из ничего.
Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.
Процесс «Dump».
После того как акции, подверженные манипуляции стали довольно сильно переоценёнными, организаторы Pump & Dump распродают свои, ранее приобретённые пакеты ценных бумаг. По достаточно высокой их стоимости. Тем самым обрушивая рынок вниз. Ведь они, «жулики», прекрасно осведомлены о том, что последует дальше. В то время, когда цена на эти активы только-только начинает «корректироваться», все кто принимали участие в этом «чёрном» процессе, давно «отмыли» свою прибыль.
Мы же с вами, априори не подозревавшие о надвигающемся пузыре, предполагаем, что эта коррекция, действительно некоторый откат. «Сфига ли цена упадёт? Она вон как растёт» – Наивничаем мы! Именно на такую реакцию толпы и рассчитывали инициаторы Dump. И, как правило, в большинстве таких исторических случаев цена, на подверженные атакой ценных бумаг, опускалась многократно ниже, её первоначальной справедливой стоимости.
Оно и понятно, поскольку при активации наших стоп приказов, и как следствие выходов из рынка, цена на этот актив стала «облегчённой». В понимании взаимоотношений между покупателями и продавцами, по достижению пузыря своего максимального пика, цена на этот актив стремится к своему «справедливому» балансу. А когда она его достигает, то в рынке ещё долго сохраняется кинетическая энергия предшествующих инициатив шортистов. Как вы можете догадаться, подобные действия со стороны «псевдо инсайдеров», не являются добросовестными. А посему и не могут быть законными!
Исторические примеры Pump & Dump
Американские фондовые рынки помнят немало историй успешно реализованных проведений Pump & Dump. Такие стратегии, тогда ещё не карающиеся законом, проводились преимущественно с дешёвыми акциями. На фондовых биржах Америки они также именуются как «Penny Stocks», что в переводе на русскоязычный лексикон означает «дешёвые» или «грошовые» акции. А в само́й Америке, верное интерпретация будет звучать как, «центовые бумаги». Данные термины хорошо освещены в нашей публикации «Акции третьего эшелона».
Тогда, мошенники Янки прекрасно использовали эту стратегию для разгона акций эмитентов, не прошедшие жёсткие условия листинга. Им алчным действиям способствовал всеобщий интерес к способу заработка на фондовых рынках. Так они раздували стоимость акций Penny Stocks, привлекая, а по итогу и «обманывая, обхитряя» доверчивых вкладчиков. Разумеется, посредством публикаций, именно положительной информации о компаниях данных бумаг, кои сведения не являлись достоверными.
Брокерский дом Стреттон Окмонт
1992 год. – Путём публикаций и распространения заведомо ложной и, естественно положительной информации в разных источниках СМИ, руководство компании Стреттон Окмонт, искусственно увеличило стоимость ценных бумаг своей компании. Как и полагается согласно данной стратегии, заранее закупило немалый объём действительно дешёвых акций.
Про предварительную закупку, здесь имеется в виду уже не руководство компании, как таковой, а руководство, в понимании физического лица. И когда их чёрный проект (тогда ещё серый) реализовался. Тогда, при продаже на са́мом пике «пузыря», не только само руководство, но и тот штат сотрудников компании, которые всё-таки «пронюхали» о надвигающейся схеме. Смогли выручить со своих торговых счетов не маленький % лёгкого дохода!
Enron
2001 год. – В апреле этого года транснациональная энергетическая корпорация, так же использовала корыстную схему Pump & Dump. Американский эмитент Enron, предварительно зная о намерении своих неблагочестивых делишек, провели довольно сомнительные махинации по аудиту бухгалтерского учёта. Затем, руководство организации продемонстрировало широкой публике недостоверные данные о прибыли своего предприятия.
Разумеется, вследствие таких публикаций, стоимость акций этой корпорации взлетели до «небес»! Так, около 30-ти представителей этой, мягко говоря, жадной компании, продали свои ранее приобретённых по смешной цене пакеты акций, по завышенной стоимости. По цене бумаг, которые в действительности на тот момент были сильно переоценёнными.
И надо заметить, что прежде чем Enron объявила дефолт (невозможность выполнить свои обязательства по договору, что является законодательно приемлемым), или объявить себя банкротом, многие представители данной «ненасытной» организации, успели выручить доход. То есть, получить приличную прибыль от успешно проведённой операции Pump & Dump, превышающую более миллиарда долларов! Вы только вдумайтесь в масштаб подобных, и ведь несправедливых операций. При реализации схем, которых, кстати говоря, страдают и несут убытки «простые смертные» трейдеры.
Park Financial Group
2002 – 2003, апрель 2007 года. – В этом месяце 2007-го года компания Park Financial Group получила обвинение в свой адрес, от комиссии по надзору за торговлей на рынке ценных бумаг. Аргументом для выдвигаемых обвинений, послужило скрупулёзное расследование сомнительных событий, которые происходили в период 2002-го, 2003-го года. Тогда комиссииSEC удалось полностью раскрыть, а затем и доказать всю имеющую место быть в истории, проведённой этой организацией схему Pump & Dump.
Интересный факт – Первым официальным представителем Securities and Exchange Commission (SEC), стал не́кто Джозеф Кеннеди, отец будущего президента соединенных штатов Америки – Джона Кеннеди!
Джонатан Лебед
1990-е годы. – Годы эпохи доткома, то есть тот период истории, когда сеть интернет и возможности онлайн трансляций, только-только набирали свои обороты по глобальной популяризации. Приблизительно в этом же промежутке времени, была самая настоящая фондовая «пандемия». Интерес интернет заработка на финансовых рынках, рос как на дрожжах. Тогда не́кто, 15-летний Джонатан Лебед, скупал самые дешёвые акции, малоизвестных компаний. С целью в дальнейшем распродать их по более выгодным рыночным ценам.
А так как Джонатан был весьма амбициозен, в силу своего возраста, то он проявил незаурядную смекалку. Так, приобретённые за гроши ценные бумаги, рекламировались им же в сети интернет, в онлайн режиме. А вернее сказать, рекламировал компании этих бумаг. И как следствие к ним приходила известность, и проявлялся довольно «нехилый» интерес со стороны крупных инвесторов. По итогу таких манипуляций Pump & Dump, с эмитентами и их ценными бумагами, Лебеду удавалось извлекать приличную прибыль, в прямом смысле слова, из воздуха.
Pump & Dump на крипторынке
Теперь мы с вами знаем, что такие манипуляции с финансовыми активами как Pump & Dump, запрещены практически на всех государственных торговых площадках. Что же касается рынка криптовалют, то здесь ситуация несколько иная. Дело в том, что и по сей день на этих торговых площадках, то и дело можно наблюдать процессы Pump & Dump.
Bittrex – первая «криптоплатформа» пресекающая Pump & Dump;
Происходят такие события в виду того, что сам по себе рынок электронной валюты, является довольно новым сегментом в мировой финансово-торговой сфере. И, как правило, ещё не существует каких либо специализированных органов. Отдельно сформированных комиссий, которые следили бы за регулированием торгово-финансовых взаимодействий. Хотя, справедливости ради стоит подметить, что одна из самых крупнейших биржевых площадок по торговле криптовалютами,не́когда внесла поправки в политику торговли при использовании своего ресурса.
Bittrex. Именно эта торговая криптоплощадка стала первой, кто взялся за организацию пресекать подобные действия. Так пользователи Bittrex платформы, хотя бы единожды уличённые в проведении или организации Pump & Dump, незамедлительно подпадали в «чёрный» список. Попадали в этот список так же и их аккаунты. А вот персональные данные, хранятся. Для того чтобы избежать дальнейшей верификации этих недобросовестных пользователей под другим аккаунтом и никнеймом.
